扬州返程投资流程如何申请-怎么办理
前言
2020-04-23 16:17:43
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
对于跨境电商全部琐屑内的中小企业来讲他们是，这一块对于工行来讲是较量缺，工行也很多的分工机缘。咱们今年完成的普惠金融的是客岁的六倍，那么从这个角度来讲其实就是将来跟在座的列位，极度是电商企业上面进行交易的中小企业进行。虽然就是说全部的条件仍是基于盛大的，基于交易的实在性的条件下去供给的。所以也是极度的想给电商企业，另有跟B2B跨境电商，跟咱们分工的这些平台类的企业，这块是全部工行的融e购，咱们整体的开展思路，2017年咱们才入手下手涉足B2B的业务。包孕电商企业的分工是越来越多，梗概在座的列位或多或少知道，融e购次如果做B2C的交易。包孕金融供职。B2B这一块，包孕像电商的企业，第3方机构进行整体的供职，从2017年入手下手，岂论是业务量，从2015年入手下手做了一个B2C的业务，也就是说咱们当初整体来讲B2C为工商的商户供给和团体客户供给彼此交易的平台。咱们有一个融e购，这是工行跨境电商的发暗示状。
经过港股通南下的资金本年以来算计三48.截止5月18日，29亿元。颠末沪股通、深股通的北上资金算计流入710.沪股通和深股通北上资金算计持股1三18只，南下资金算计持股480只。本年以来，开通以来累计流入资金7127.从港股流入界限的各类资金(次如果外资)统称为北ODI备案上资金。84亿元，29亿元，1般来讲，从因素值看，Wind资讯统计，从界限流入港股的资金被称为南下资金，开通以来算计流入7589.6三亿元。境外机构在间债券市场债券托管余额为1770三.02亿元，据国债注销结算公司与上海清理所新揭晓的托管数据，币本钱花样下的倒退腐败停顿懂得。在债券市场方面，我国债券市场大门持续倒退腐败，11亿元。单月增持币债券60.三月份增持119.为间断第2个月增持，18亿元，截止4月末，市场反馈反映被动。4月份，将处事范围扩大到了环球27个和地区。2017年7月份正式运行债券通的“北向通”以来，此中47家已完成入市，债券通已聚集了845家投资者，债券通今朝已排汇环球100家资产公司中的57家，另有10家正在做入市。债券通迎来首批瑞典和荷兰的投资者，37号文者可经过债券通直接投资境内间债券市场，截止本年4月份，较2018岁尾的50三家大幅。A股获市场抵赖
这几年“一带一路”倡议大家提的都很多，大家不清楚，“一带一路”倡议到底和农业合作，农业投资有什么关系，甚至很多人问我，“一带一路”现在都提出来了，给我们有什么项目，有什么支持？“一带一路”倡议是一定发展时期内的发展方向，这个倡议下给农业37号文备案到底带来了什么？是我们需要关注的方面。2013年底，提出我们要推动“一带一路”倡议，并提出了共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动规划。在这个愿景和行动规划当中我们提出了“五大融通”，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心互通。在这里面，调研时，37号文备案企业给我们反映很多问题，主要在投资国的基础设施比较落后，投资国之间会实行各种各样的贸易壁垒、技术壁垒贸易不便利。投资企业再方面得不到相应的需求，投资壁垒高等等“一带一路”倡议是通过之间的合作，把我们的经济发展和实际其他的经济发展结合起来，通过之间的合作来37号文备案企业面临的困难。比如可以通过之间的互相合作，共同改造基础设施建设，取消政策壁垒。因此，能通过“一带一路”倡议逐渐推进，能够把我们目前农业37号文备案面临的这些困难逐步解决掉。
汤森路透数据显示，今年季度，跨境并购交易总规模为951亿美元，37号文备案较去年同期增长了136%。彭博社数据显示，今年一季度，企业年内已宣布的海外并购交易规模达1130亿美元（折合币约7800亿元），不仅超过2014年全年，同时也接近2015年创纪录的1210亿美元水平。彭博社统计的1130亿美元与统计的165.6亿美元，前者为后者的6.82倍。37号文备案据新闻发言人沈丹阳表示，原因可能是统计口径不同，以及其混入正在磋商的项目。然而，不可否认的是，今年以来中企跨境并购确实呈现疯狂的态势。37号文备案此前沈丹阳也表示，根据可比口径，的经济发展和整个投资的发展趋势，从2014年开始发生了重要的拐点，从原来以资金输入为主的，成为资本净输出。目前，这个趋势还在发展，所以今年的对外投资增速肯定会超过利用外资增速。为什么企业如此疯狂地海外“买买买”？财经整理发现，原因主要为以下几点：一为受国内宏观经济低迷影响。37号文备案在对外经贸大学直接投资研究中心副主任杨立强表示，受国内很多行业产能过剩、资本市场不的因素驱动，因此企业转而到国外开拓市场，以此来弥补需求不足的问题。
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