2023江苏扬州境外投资ODI备案资料详情

2023江苏扬州境外投资ODI备案资料详情

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境外投资备案全国都可以办理

很多企业的决策者对境外投资备案odI接触到比较少，境外投资备案对于很多投资者来说是非常陌生繁琐的，主要因为境外投资备案的面向人群非常的窄。如：境外投资的投资者和跨境电商企业。投资者是国内企业家则很少会接触到境外投资备案。

而近几年的情况，跨境电商的崛起，越来越多的跨境电商企业都将面临着需要办理境外投资备案。企希咨询特意给大家讲解2021年境外投资备案流程及要求。

而ODI备案和审核制度，就是满足资本输出境外的通道之一。但ODI备案和审核要求较严，所需的申报文件也较为复杂，在申请ODI备案和审核时难免有所疏漏。

依照外管局72号文及后续发展出的34号文规定，境内投资人如何想要向境外输出资本完成投资，就必须想商务丁/部、发改委、银行部门分别报送境内投资人主体情况和境外投资项目的情况，由这些部门对投资人及投资项目进行备案和审批，并由银行部门完成外币兑换和输出工作。也就是说，如果某境内投资人想要向境外投资，就必须向3个部门递交相应的审核材料。

1、商务厅/部核准备案所需资料

商务部门对ODI备案和审批工作重点，是对该境外项目的真实性和风险性进行评估，所需准备的资料也与这些工作有关。由于境外项目的主体可以是商业并购，也可能是新设公司，对这两种情况，需要准备略有不同的文件。

1.新设境外公司

对新设立的境外公司投资，境内投资人需要准备《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、终目的的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容)，境外投资目的的公司章程、合同、协议等，相关董事会决议(或出资决议)，经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告)，前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告，投资自己来源情况说明。投资环境分析等)，境内投资真实性承诺书。

2.并购境外公司

对于并购境外公司的投资，境内投资人需要填写的《境外直接投资申请表》与新设境外企业须填写的申请表差异不大，其注意差别在于对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明上。并购项目还需递交《境外并购事项前期报告表》及相关材料，《境外并购事项前期报告表》的内容同样包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源、投资环境分析等，并提供境外投资真实性承诺书。

2、发改委核准备案所需资料

发改委对于ODI备案审核的工作重心放在境外项目本身上，其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析，并进行全面评估。需要提交发改委的资料也更多的房子投资人及境外投资项目上，而投资人需要提供的资料包括：

1. 企业odi备案申请表；

2. 公司董事会决议或相关的出自决议；；

3. 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件；

4.投资主体身份文件,如营业执照等；

5.证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）

那需要去哪个部门办理相关的手续呢？

相信大家也注意到了，每个法律规范后面都有一个发布主体，就是境外投资的主管部门。凡是境内机构的境外投资，都要取得商务部、发改委和外汇管理部门三个主管部门的核准、备案或登记。如果属于金融行业还需要跟金融监管部门“报备”，如果属于央企或国企，还要经过国资管理部门的“批准”。