扬州境外投资备案ODI指南-发现海外大市场
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
目标和重点任务
（一）战略目标
统筹利用两种资源、两个市场，引导企业提高国际竞争力，推动汽车零部件产业全球化布局。到2025年，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位得到明显提升。
国际化战略布局。汽车零部件企业应该立足自身需求，提升企业国际竞争力和发展能力，充分利用全球的市场、技术、人才、工厂等资源，达到企业预期战略目标。
有效的风险管理。汽车零部件企业的海外投资应该从企业战略出发，并充分考量行为实施前的决策风险、实施过程中的操作风险以及行为后整合过程中的“不协同”风险，以对投资行为做出全面评估。
国际化品牌打造。企业不断追求卓越品质，形成具有自主知识产权的国际产品，不断提升企业的品牌价值和中国制造整体形象。
（二）重点任务
1.制定切实可行的国际化发展战略
国际化发展是企业利用两个市场、两种资源实现可持续发展的重要手段。企业国际化发展要从长远考虑进行整体规划，尤其是明确海外核心市场的战略。企业国际化发展不仅是把产品出口出去，还要做好营销和售后服务，适时建立海外营销服务中心，建立海外配件中心等，要充分考虑当地政府和民众的需求，了解当地法律法规、风俗习惯以及当地资源，充分利用当地人才、资源，实现本地化发展。企业开展国际化战略前期，应合理评估企业自身，并综合考量宏观的被投资区域环境和微观的被投资企业等因素，或借助国内外中介机构的丰富经验，对海外投资建厂、跨国并购等进入模式各环节存在的问题和可能的变化趋势进行分析预测，对拟投资资金规模和来源、拥有的人才储备、项目的建设和运营周期等进行风险分析，从而提前以全局视角思考并做出相应的战略安排，增强企业国际化战略的科学性、针对性和有效性，降低战略实施过程中的不确定风险。
2.提升跨国经营管理能力
跨国投资是中国整车和零部件企业实现全球化布局的一种主要方式，主要通过并购或直接投资等方式对国外资源进行整合，拓展了国际市场，提高了企业的销售份额和市场竞争力。并购后的跨国经营管理是企业实现海外投资价值Zui大化的关键。
经营管理机制和模式需要适时创新。企业战略从根本上决定了中国零部件企业海外投资的大方向，管理机制与模式则在更广泛的操作层面上左右着投资预期效果的达成。就管理模式而言，目前大部分积极走出国门的汽车零部件企业已经建立了较为完善的管理制度、管理方法与管理流程。企业已有的所谓管理规范与组织能力都是在中国特色的制造业成长环境与市场竞争条件下不断积累和形成的，而零部件企业在全球化进程中面对的是基于不同类型的国家文化、更为复杂多变的国际竞争环境与多样的市场运行规则。中国零部件企业在海外投资进程的早期，应积极吸收、学习标的企业管理手段和管理方法，努力形成适合自身情况的、更具创新意义和跨边界拓展能力的新兴企业管理机制和模式。零部件企业需要培养一支具备国际化视野的运营团队，为企业在全球的业务发展提供支撑，也要求企业的治理管控模式能够在经营目标、管理范畴和业务流程上给予海外业务单元合理清晰的支持。
重视投资完成后的整合管理。企业的投资后整合包括市场整合、技术整合、生产运营整合、人力资源整合等几个方面。市场整合是指使双方的产品向双方的市场渗透，巩固原有市场，开拓新市场，以达到市场协同效应。通过技术整合，不仅可以增强双方中技术较弱一方的知识溢出效应，还可以Zui大限度发挥协同效应，进行技术升级。而生产运营整合是指通过共用工厂或建立新的工厂进行协同生产，Zui大限度节约成本，发挥生产协同效应。人力资源整合也是并购后非常重要的一个环节。由于公司文化的差异，整合过程中可能会导致沟通交流不利，员工认同度低等问题，很多企业在进行重组时都重视自主经营。尤其是在跨国并购中，被并购方会保留原有组织构架的稳定性，进行本土化经营，而并购方则充分授权，适度管控，以达到人力资源的协同效应。
3.加强国际投资风险管控
政企合力防范海外风险。《全球投资风险分析报告》指出，在海外投资的中国汽车零部件企业绝大多数都是“摸着石头过河”，对海外经营环境并不了解，也没有成熟经验可以借鉴。当前，全球投资环境错综复杂，传统风险与非传统风险交织，对我国对外投资提出了新的要求。政府层面上，应开放企业与政府职能部门的沟通交流，帮助企业及时了解国家及省市Zui新外经、外贸、外事、外专政策，引导民营企业更好地“走出去”，提高企业的风险意识和能力。企业“走出去”可能面临各种政治风险、法律风险、安全风险和商业风险等，企业进行海外布局要循序渐进，防范风险，做好战略规划和策略准备。
加强投资风险管控体系建设。面对复杂多变的内外部风险防控形势，企业需构建健全完善的风险防控体系，通过制度流程顶层设计、重点环节防控、提高监管质量和运营水平等有效措施，持续增强企业运营风险防控能力，为企业可持续发展提供坚实保障。中国品牌零部件企业应健全完善风险评估机制，实现对重大风险管理全过程的动态监控，确保重大风险可控在控，并根据全面风险评估结果，对已识别的风险因素进行积极的预防控制，加大对企业薄弱环节的风险防范措施落实整改力度以及重大项目的跟踪指导，以推进公司风险防控体系的扎实运行。国际市场持续疲软，全球资产价格上涨，一些国家提高外资进入安全审查标准等提高了我国企业的海外投资成本，我国企业“走出去”面临的各类风险在持续上升。中国企业在做海外投资风险管控时不仅要强化风险意识，更要加强投资风险管控体系建设，要善于运用海外投资风险管控工具，在投资前就做好项目风险的识别和评估工作，并制定应对措施，Zui大限度降低风险管控成本
